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Gálvez Bravo, Rafael:

Los Modus Operandi en las operaciones de blanqueo de capitales - Pasta blanda

2017, ISBN: 8490901848

[EAN: 9788490901847], Livro novo, [SC: 4.0], [PU: Editorial Bosch, S.A.], DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO, El catálogo de operaciones de riesgo que conforman los modus operandi por medio … Más…

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RAFAEL GALVEZ BRAVO:

LOS MODUS OPERANDI EN LAS OPERACIONES DE BLANQUEO DE CAPITALES - encuadernado, tapa blanda

2017, ISBN: 8490901848

[EAN: 9788490901847], Livro novo, [SC: 15.0], [PU: Bosch], El catálogo de operaciones de riesgo que conforman los modus operandi por medio de los cuales se materializan comúnmente las ope… Más…

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RAFAEL GALVEZ BRAVO:
LOS MODUS OPERANDI EN LAS OPERACIONES DE BLANQUEO DE CAPITALES - libro nuevo

2017

ISBN: 8490901848

[EAN: 9788490901847], Neubuch, [PU: Bosch], El catálogo de operaciones de riesgo que conforman los modus operandi por medio de los cuales se materializan comúnmente las operaciones de bla… Más…

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Los modus operandi en las operaciones de blanqueo de capitales - Pasta blanda

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Paperback, [PU: BOSCH], El catálogo de operaciones de riesgo que conforman los modus operandi por medio de los cuales se materializan comúnmente las operaciones de blanqueo de capitales… Más…

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Los Modus Operandi en las operaciones de blanqueo de capitales - libro nuevo

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Detalles del libro
MODUS OPERANDI EN LAS OPERACIONES DE BLANQUEO DE CAPITALES

El catálogo de operaciones de riesgo que conforman los modus operandi por medio de los cuales se materializan comúnmente las operaciones de blanqueo de capitales, constituye el tema central de esta monografía. Las técnicas clásicas de blanqueo son tan dinámicas como ingeniosos quienes imaginan nuevos sistemas para defraudar al Estado. Hoy, más que nunca, la posibilidad de blanquear dinero está al alcance de cualquier persona física o jurídica.

En este ámbito suelen entrar en conflicto las legislaciones de varios países que, a su vez, tratan de anteponer y velar por sus propios intereses. A pesar de que existe una normativa supranacional que intenta unificar criterios, algunos gobiernos se niegan a cumplir o intentan burlar el marco legal mediante la aceptación parcial de acuerdos internacionales o convenios bilaterales.

Esta 2º edición de la obra completa a la anterior sumando al estudio de las técnicas clásicas (smurfing, hormigas japonesas, compra-rescate de seguros de vida, blanqueo a través de becas de estudio, etc.) nuevos modus operandi basados en la utilización de las nuevas tecnologías o TIC (tarjetas prepago, bitcoin, juegos online, etc.).

Detalles del libro - MODUS OPERANDI EN LAS OPERACIONES DE BLANQUEO DE CAPITALES


EAN (ISBN-13): 9788490901847
ISBN (ISBN-10): 8490901848
Tapa dura
Tapa blanda
Año de publicación: 1
Editorial: BOSCH CASA EDITORIAL

Libro en la base de datos desde 2018-08-04T14:07:25-05:00 (Mexico City)
Página de detalles modificada por última vez el 2022-06-06T10:38:16-05:00 (Mexico City)
ISBN/EAN: 8490901848

ISBN - escritura alterna:
84-9090-184-8, 978-84-9090-184-7
Mode alterno de escritura y términos de búsqueda relacionados:
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