2017, ISBN: 8490901848
[EAN: 9788490901847], Livro novo, [SC: 4.0], [PU: Editorial Bosch, S.A.], DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO, El catálogo de operaciones de riesgo que conforman los modus operandi por medio … Más…
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[EAN: 9788490901847], Livro novo, [SC: 15.0], [PU: Bosch], El catálogo de operaciones de riesgo que conforman los modus operandi por medio de los cuales se materializan comúnmente las ope… Más…
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[EAN: 9788490901847], Neubuch, [PU: Bosch], El catálogo de operaciones de riesgo que conforman los modus operandi por medio de los cuales se materializan comúnmente las operaciones de bla… Más…
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[EAN: 9788490901847], Livro novo, [SC: 4.0], [PU: Editorial Bosch, S.A.], DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO, El catálogo de operaciones de riesgo que conforman los modus operandi por medio … Más…
RAFAEL GALVEZ BRAVO:
LOS MODUS OPERANDI EN LAS OPERACIONES DE BLANQUEO DE CAPITALES - encuadernado, tapa blanda2017, ISBN: 8490901848
[EAN: 9788490901847], Livro novo, [SC: 15.0], [PU: Bosch], El catálogo de operaciones de riesgo que conforman los modus operandi por medio de los cuales se materializan comúnmente las ope… Más…
2017
ISBN: 8490901848
[EAN: 9788490901847], Neubuch, [PU: Bosch], El catálogo de operaciones de riesgo que conforman los modus operandi por medio de los cuales se materializan comúnmente las operaciones de bla… Más…
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Paperback, [PU: BOSCH], El catálogo de operaciones de riesgo que conforman los modus operandi por medio de los cuales se materializan comúnmente las operaciones de blanqueo de capitales… Más…
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Datos bibliográficos del mejor libro coincidente
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En este ámbito suelen entrar en conflicto las legislaciones de varios países que, a su vez, tratan de anteponer y velar por sus propios intereses. A pesar de que existe una normativa supranacional que intenta unificar criterios, algunos gobiernos se niegan a cumplir o intentan burlar el marco legal mediante la aceptación parcial de acuerdos internacionales o convenios bilaterales.
Esta 2º edición de la obra completa a la anterior sumando al estudio de las técnicas clásicas (smurfing, hormigas japonesas, compra-rescate de seguros de vida, blanqueo a través de becas de estudio, etc.) nuevos modus operandi basados en la utilización de las nuevas tecnologías o TIC (tarjetas prepago, bitcoin, juegos online, etc.).
Detalles del libro - MODUS OPERANDI EN LAS OPERACIONES DE BLANQUEO DE CAPITALES
EAN (ISBN-13): 9788490901847
ISBN (ISBN-10): 8490901848
Tapa dura
Tapa blanda
Año de publicación: 1
Editorial: BOSCH CASA EDITORIAL
Libro en la base de datos desde 2018-08-04T14:07:25-05:00 (Mexico City)
Página de detalles modificada por última vez el 2022-06-06T10:38:16-05:00 (Mexico City)
ISBN/EAN: 8490901848
ISBN - escritura alterna:
84-9090-184-8, 978-84-9090-184-7
Mode alterno de escritura y términos de búsqueda relacionados:
Título del libro: modus
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